本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
2026年1-3月，就会展及配套设施服务而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79万平方米，实现总经营收入11,711万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经营收入 15,232 万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积57.85万平方米，实现总经营收入17,738万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入5,482万元。
2026年1-3月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备339.81万平方米，权益土地储备317.57万平方米；在工程建设方面，公司实现开复工面积95.50万平方米，无新开工面积及竣工面积；在项目销售方面，公司实现销售面积6.99万平方米，同比下降23.44%，权益销售面积6.55万平方米，同比下降21.56%，销售金额6.64亿元，同比下降36.94%，权益销售金额6.21亿元，同比下降36.37%，结算面积5.27万平方米，结算金额6.80亿元，报告期末待结转面积9.20万平方米。
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
上述议案已经本公司2026年3月27日召开的第十届董事会第四十六次会议，及2026年4月29日召开的第十届董事会第四十八次会议审议通过。
上述议案详细情况已分别于2026年3月28日、2026年4月30日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站以及2025年3月27日、2025年4月29日登载在香港交易所网站。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
符合出席条件的个人股东出席会议的，应出示本人身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证明、授权委托书（详见本公告附件）。
符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、经公证证实的决议或授权书副本。
兹委托 先生（女士）/大会主席/本公司任何董事(附注1）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，审议股东会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
1.请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则大会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席会议及代为投票，受托人不必为北辰实业股东，但必须亲自代表阁下出席股东会。
2.请填上受托人所代表以阁下名义登记的股份数目。如未有填上数目，则本授权委托书将被视为受托人代表北辰实业的股份中所有以阁下名义登记的股份。
3.阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对任何决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票弃权任何决议案，则请在「弃权」栏内适当地方加上「√」号。如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票。
4.请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则此表格必须加盖法人印章，或经由法人董事或正式书面委托的代理人签署。
A股股东应将本授权委托书于股东会现场会议召开前24小时送达本公司（中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层），如果委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其它授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其它授权文件，应当和本授权委托书同时送达。H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东会通知。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 拟续聘的境内会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
● 拟续聘的境外会计师事务所名称：郑郑会计师事务所有限公司（以下简称“郑郑所”）
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第十届董事会第四十八次会议，审议通过了北辰实业《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》，公司将续聘中兴华所和郑郑所分别担任公司2026年度境内和境外财务报告审计师，并聘任中兴华所担任公司2026年度内部控制审计机构，聘期均为1年，直至本公司2026年年度股东会结束为止。财务报告审计及审阅服务费用为人民币542万元(含税)，内控审计费用为人民币78万元(含税)，合计为人民币620万元(含税)。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元；2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。其中，公司同行业上市公司审计客户9家（房地产业）。
中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施18次、自律监管措施4次、纪律处分4次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施37人次、自律监管措施11人次、纪律处分8人次。
项目合伙人及签字注册会计师：张文雪先生，张文雪先生于2010年成为注册会计师，2006年起从事审计工作，2018年开始在中兴华所执业。张文雪先生从事证券服务业务超过17年，先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中光学集团股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司等。
项目质控复核人：武晓景女士，于2005年成为中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，2018年开始在中兴华所执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：张震先生，于2009年成为中国注册会计师，2009年起从事审计业务，2020年开始在中兴华所执业。张震先生从事证券服务业务超过12年，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中光学集团股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司等。
就中兴华所拟受聘为公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张文雪先生、质量复核合伙人武晓景女士及签字注册会计师张震先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
就中兴华所拟受聘为公司的2026年度审计机构，中兴华所、项目合伙人及签字注册会计师张文雪先生、质量复核合伙人武晓景女士及签字注册会计师张震先生不存在可能影响独立性的情形。
郑郑会计师事务所有限公司为中兴华国际网络及国际成员机构。郑郑所是由郑康祺先生及郑康祥先生于1998年7月1日根据专业会计师条例、附例及规则注册成立。郑郑所的前身“郑康祺 郑康祥会计师行”早于1991年已开始为客户提供专业服务。郑郑所现有员工共250人。业务范围包括审计服务、税务服务、公司秘书服务、会计服务、环境、社会与管治服务、首次公开招股相关服务、清盘等相关咨询服务。注册地址为香港九龙九龙湾宏照道38号企业广场5期1座35层。
自2019年10月1日起，郑郑所根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，郑郑所经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。郑郑所2025年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括房地产业、建筑、批发和零售业、娱乐业务、能源业务和技术服务业等。
郑郑会计师事务所有限公司已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。
最近3年的执业质量检查并未发现任何对郑郑会计师事务所有限公司的审计业务有重大影响的事项。就拟受聘为公司2026年度审计机构，郑郑会计师事务所有限公司不存在于香港会计师公会(HKICPA)颁布的专业会计师道德守则的要求下，可能影响独立性的情形。
财务报告审计及审阅服务费用为人民币542万元(含税)，内控审计费用为人民币78万元(含税)，合计为人民币620万元(含税)，较上一年度费用无变化。聘期均为1年，直至本公司2026年年度股东会结束为止。2026年度审计服务收费是按照会计师事务所在公开招投标中的报价金额确定，报价费用综合考虑公司业务复杂程度、预计工作量等方面因素。
2026年4月27日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议了北辰实业《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》。全体委员对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为中兴华所和郑郑所均具备从事审计工作的专业资质，具有执行证券服务业务的经验，在为公司提供审计服务期间，均能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，体现出良好的职业操守和专业能力，审计结论符合公司的实际情况，不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况，满足公司审计工作要求。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
2026年4月29日，公司第十届董事会第四十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了北辰实业《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第四十八次会议于2026年4月29日（星期三）上午10:00在北京市朝阳区汇园公寓H座2层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事8名，实到董事8名，独立非执行董事周永健先生、钱爱民女士以通讯形式出席并表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北辰实业2026年第一季度报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北辰实业关于2026年度续聘会计师事务所的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司2025年年度股东会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北辰实业董事、高级管理人员薪酬管理办法》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司2025年年度股东会审议。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北辰实业2026年度“提质增效重回报”行动方案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，贯彻落实上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，进一步提高公司质量与投资价值，维护全体股东利益，公司结合自身经营实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
公司坚持“协同发展、改革创新”，以做强“大会展”产业为核心，以数智赋能为抓手，促进各业务板块深度协同，全力打造国内领军、国际领先的会展产业链链主企业和以“会展+”赋能的综合运营商。
公司聚焦服务国家大局和首都“四个中心”功能建设，推动会展产业高质量发展，充分发挥会展产业在战略新兴产业中的功能与作用，带动酒店、写字楼、公寓、综合商业等配套设施的多业态联动发展。主要举措如下：
一是构建新型业务体系。以政府类展会、国际化展会、自主品牌展会和为头部企业提供一站式会展服务为主要业务，构建以场馆精益运营、升级受托运营管理、建立标准化服务体系、打造多元业态、深挖垂直产业、形成自主品牌矩阵、强化集中采购、建设数字平台为支撑的“四梁八柱”新型业务体系。
二是深化模式转型与产品创新。通过“展链、延链、补链”构建全新商业模式，以“产业发展合伙人”定位聚焦优势产业赛道，提供全链条、高附加值服务，构建“会展+”产业格局。打造产品标准化、展品商品化、内容专业化的产品矩阵，实现场馆管理、服务全面升级，依托核心数据打通产品销售链路。
三是拓展客户范畴与商圈联动。公司将会展产业全链条主体纳入客户清单，依托数据平台实现精准洞察与营销。深化北京亚奥商圈与长沙滨江商圈“南北联动”，创新“活动经济”“票根经济”模式，打造跨区域商圈合作示范。推动商业产品与客户服务升级，完善差异化产品与价格体系、优化租户结构。深耕三大产业园建设，构建全产业链一站式服务，推动客户服务从“租赁对接”向“生态培育”转型。打造亚奥新兴创业者活力片区，选取优质公寓项目，利用“职住一体”优势，转型为“创业新空间的生态服务者”。做强“北辰悦”物业品牌，加强物业服务精细化管理，持续拓展运营规模。
公司以“防风险、促转型、稳现金流”为核心任务，推动地产业务向以“会展+”为依托的城市更新专业服务商转型。主要举措如下：
一是全力推进“一盘一策”，做好主力项目去化，保障重点项目交付。2026年预计实现开复工面积95.6万平方米，竣工面积38.6万平方米，力争实现销售面积34.3万平方米，签订合同金额（含车位）人民币34亿元。
二是重塑业务核心，紧扣“会展+”发展主线，谋划会展场馆配套城市更新与片区运营项目，以服务升级拓展增长空间。
三是盘活存量价值，以集约经营盘活存量价值，加快尾盘项目资产整合，通过租售并举、以租促售，提升存量资产运营效能。
公司加强资金筹划，充分利用“总部融资”模式，创新融资方式、拓宽融资渠道，强化负债管控。2026年3月，公司在上交所成功发行2年期3.74亿元非公开发行公司债券，发行利率2.70%。公司将进一步提高资金利用效率，有效压减公司费用支出，重视销售回款质量，确保公司现金流安全。
公司将数字化建设作为培育新质生产力、实现提质增效的核心抓手，围绕会展产业上下游服务生态、亚奥城市消费中心商圈生态和公司各业态，系统推进数字化转型，通过管控数字化、会展场馆数字化、酒店数字化、活动消费数字化协调等措施，提高产业运营效能，增强公司核心竞争力。具体举措包括：管控数字化方面，推进公司网络及软硬件统一运维服务集约化管理，覆盖财务、人力、资产等关键领域，提升自主运维能力与精细化管理水平；会展场馆数字化方面，深化智慧场馆系统建设与应用，充分发挥安全防控、节能运营等功能，构建“会展+”生态体系；酒店数字化方面，开展酒店综合管理系统升级替换，逐步实现核心数据与数据中台的实时同步，提升酒店运营效率；活动消费数字化协调方面，上线“大都会展数智平台”，联动北极星会员体系，精准挖掘消费潜力，围绕重点消费及展会活动开展全周期数据采集与用户行为洞察。
公司已建立较为完善的现代公司治理体制，根据最新法律法规及监管要求，持续优化公司治理。具体措施包括：
一是夯实公司治理基础。2026年，公司将深入健全中国特色现代企业制度，进一步厘清各治理主体权责边界、优化决策流程。制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，构建激励有效、约束有力的长效薪酬机制。
二是强化董事会建设。公司将继续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心功能，遵循“十五五”战略谋划，深化前瞻赋能；持续提升董事会专门委员会的专业支撑效能，为公司科学决策与风险防控提供坚实保障；进一步健全独立董事履职支持机制，提升公司治理的规范性与运行效率。
三是践行ESG理念。公司始终将ESG理念深度融入公司发展全局，致力于打造北京国企上市公司ESG典范，公司获评2025年度北京市属国有控股上市公司“ESG十佳案例”。2026年公司将继续履行国企社会责任，高质量编制并及时发布年度可持续发展暨ESG报告，持续提升公司ESG管理水平及实践水平。
目前，公司已通过明确“关键少数”在合规治理、战略决策及业绩评价中的权责边界与考核机制，初步形成了责任共担、价值共享的内生驱动体系。2026年，公司将逐步构建常态化、多元化的“关键少数”培训机制，通过多样化形式系统提升核心人员的履职能力，及时传导最新监管政策与合规要求，强化风险共担与权责对等意识，督促“关键少数”始终恪守忠实勤勉义务，依法依规履职尽责。同时，公司将持续完善“关键少数”薪酬与绩效考核体系，突出业绩导向和价值贡献，增强薪酬激励的科学性与适配性。
公司坚持以投资者需求为导向，不断丰富与创新沟通方式。2026年，公司将通过举办定期业绩说明会、线下交流活动、调研会议、上证e互动平台、投资者热线、公司邮箱以及公司官网、微信公众号等多种形式，与投资者进行良好有效的沟通互动。公司将认真听取投资者建议，积极回应投资者关切，持续提升公司治理水平和信息披露透明度，不断推动公司在资本市场品牌形象的提升。
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露第一号-房地产》的要求，本公司2026年第一季度主要经营数据如下：
2026年1-3月，就会展及配套设施服务而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79万平方米，实现总经营收入11,711万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经营收入 15,232 万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积57.85万平方米，实现总经营收入17,738万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入5,482万元。
2026年1-3月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备339.81万平方米，权益土地储备317.57万平方米；在工程建设方面，公司实现开复工面积95.50万平方米，无新开工面积及竣工面积；在项目销售方面，公司实现销售面积6.99万平方米，同比下降23.44%，权益销售面积6.55万平方米，同比下降21.56%，销售金额6.64亿元，同比下降36.94%，权益销售金额6.21亿元，同比下降36.37%，结算面积5.27万平方米，结算金额6.80亿元，报告期末待结转面积9.20万平方米。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。
